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標題：藍科高新第三屆董事會第十二次會議在上海召開

 

4月21日，藍科高新第三屆董事會第十二次會議在上海藍濱石化設備有限責任公司召開。會議由董事長張延豐主持，公司董事、監事及部分高級管理人員列席會議。

會議經與會董事審議并以記名投票表決方式審議通過《藍科高新2016年度總經理工作報告》、《藍科高新2016年度董事會工作報告》、《藍科高新2016年度獨立董事述職報告》、《藍科高新2016年度內部控制評價報告》、《藍科高新2016年度內部控制審計報告》、《藍科高新2016年度財務決算報告》、《藍科高新2016年年度報告及其摘要》、《藍科高新2016年度利潤分配預案》、《藍科高新2017年第一季度報告》、《關于預計公司2017年度日常關聯交易的議案》、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》、《關于公司申請金融機構綜合授信的議案》、《關于藍科高新為子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關于計提資產減值準備的議案》和《關于召開2016年年度股東大會的議案》。

（楊顏丞）


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